苏丝股份(831336):第四届监事会第六次会议决议

证券代码：831336 证券简称：苏丝股份 主办券商：东北证券

江苏苏丝丝绸股份有限公司

(资料图)

第四届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年 4月 21日

2.会议召开地点：江苏苏丝丝绸股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年 4月 10日 以书面方式发出 5.会议主持人：司传忠

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 5人，出席和授权出席监事 5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2022年度监事工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司2022年度监事会工作进行汇报及2023年工作规划。

2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司<2022年年度报告及其摘要>的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司监事会对《公司2022年年度报告及其摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

1. 年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2. 年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司 2022年年度报告所包含的信息不符合实际的情况，公司 2022年年度报告真实的反应出公司当年度的经营管理和财务状况。

3. 提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司<2022年财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，对公司2022年财务进行决算。

2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司<2023年财务预算方案>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，对公司2023年财务进行预算。

2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于<2022年度利润分配方案>的议案》

1.议案内容：

根据公司经营状况及发展需要，公司2022年度暂不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司聘续立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023年财务审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟继续聘请立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年年度审计的审计机构。

2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江苏苏丝丝绸股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》

江苏苏丝丝绸股份有限公司

监事会

2023年 4月 24日

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